Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении владельца ГК «Энергостройнвест-холдинг» Антона Зингаревича, который подозревается в хищении кредита на сумму 1 млрд руб.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении Зингаревича было возбуждено 5 июля после доследственной проверки, которую провели по обращению в ОВД «Тверской» Москвы руководства МТС-банка. Источники издания утверждают, что подозреваемыми в мошенничестве в сфере кредитования (ч.4 ст.159.1 УК РФ) являются сам владелец «Энергостройнвест-холдинга» и гендиректор компании Константин Шишкин. Ожидается, что в ближайшие дни им будет предъявлено официальное обвинение.

По версии следствия, в 2013 году Шишкин обратился в МТС-банк с заявкой на предоставление ИЦ «Энерго» (которую он также возглавлял) кредита на сумму 1 млрд руб. Поручителями выступили компании, которые входили в холдинг Зингаревича.

В следственном департаменте МВД считают, что Зингареич и Шишкин представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний, а полученные деньги направили на погашение долга перед банком «Санкт-Петербург», финансирование подмосковного хоккейного клуба «Атлант». «Весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd», — указывают собеседники «Коммерсанта».

По данным следствия, в 2014 году заемщик отказался погашать долг, а в 2015 году ИЦ «Энерго» было признано банкротом.

В предыдущие годы к «Энергостройинвест-холдингу» были претензии у Альфа-банка и банка «Глобэкс», сообщает «Коммерсантъ». Однако тогда в делах фигурировали лишь «неустановленные лица из числа руководства компании», а в итоге Альфа-банк и «Глобэкс» подписали с должниками мировые соглашения о реструктуризации долгов.

В конце прошлого года СМИ сообщали об обысках в квартире Зингаревича в Санкт-Петербурге, а также в доме его отца, совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Тогда поводом якобы стало дело о получении банковских гарантий в Альфа-банке.

Антон Зингаревич в 2012–2014 году был основным владельцем английского футбольного клуба «Рединг». Осенью 2014 года он продал права на «Рединг» бизнесменам из Таиланда.

Фотогалерея
Бизнес за решеткой: кто из мультимиллионеров побывал под следствием

СМИ сообщили об уголовном деле в отношении Антона Зингаревича :: Бизнес :: РБК

СМИ сообщили об уголовном деле в отношении Антона Зингаревича :: Бизнес :: РБК

СМИ сообщили об уголовном деле в отношении Антона Зингаревича :: Бизнес :: РБК

СМИ сообщили об уголовном деле в отношении Антона Зингаревича :: Бизнес :: РБК

18 февраля на допросе в Следственном комитете был задержан владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик. Сегодня Басманный суд отправил его под домашний арест. РБК вспоминал, кому еще из российских…

Показать 8 фотографий

  

Источник www.rbc.ru

Комментарии